适用场景
首次转账以及付款指示发生变化时使用。临时换账户、个人账户或无关公司账户都应暂停并通过已知渠道复核。
采购决策清单
买家需要核对什么
01
合同主体
确认谁接受订单、签发报价或合同、承担订单义务并处理索赔。
02
开票与出口主体
记录谁签发形式发票和商业发票、谁申报出口并出现在支持文件上。
03
银行收款方
比较完整账户名称、银行国家、账户类型、币种、地址和书面关系说明。
04
变更控制
通过已确认电话、邮箱域名、签署文件和独立公司联系人复核新的付款指示。
执行顺序
从供应商声明走到买家决策
01
列出所有交易主体
记录卖家、工厂、贸易公司、出口方、开票方、代收公司和银行收款方。
02
比较名称与辖区
核对中英文名称、公司编号、地址、银行国家和交易关系是否合理。
03
通过已知渠道确认
不能只相信发来新账户的那封邮件，应联系原先已确认的供应商联系人。
04
保存批准付款路径
付款前保存收款方、币种、发票、订单号、批准日期和确认人员。
需要收集的证据
- 法律公司和合同主体资料
- 报价、形式发票、商业发票和出口方角色
- 完整收款账户名称、国家、币种和账户信息
- 第三方或代收公司的书面关系说明
- 独立确认和批准付款记录
风险信号
- 无书面角色说明的个人账户或无关公司。
- 转账前或邮箱变化后突然修改付款信息。
- 供应商催促立即付款并阻止独立复核。
责任边界
本清单用于商业核验和防范欺诈，不构成法律、银行、制裁、税务或财务建议。高风险交易应咨询银行和专业顾问。
对应的 Kymon 服务
供应商与收款信息核验
在批准账户前比较法律、商业、开票、出口和收款主体。
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